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银行卡这样用是犯罪,瑞金已有多人被抓!还有不少人不知道!

转载 瑞金网-刘2020/10/29 08:34:48 发布 IP属地:未知 来源:红都警事 作者:瑞金网 444546 阅读 0 评论 0 点赞

出售银行卡给他人

可能涉嫌犯罪!

还有不少人不知道!

近年来

随着全国电信网络诈骗案的高发

一些“帮凶”也逐渐暴露出来

其中,就包括帮助诈骗分子“洗钱”的银行卡


    公安部“断卡”行动开展以来,瑞金市公安局高度重视打击整治工作,全力排查、严厉打击非法买卖银行账号的违法犯罪行为,深挖组织代办、领办和买卖银行账户的幕后黑手,及时铲除本地贩卖银行卡违法犯罪。


近期

瑞金警方已抓获多个违法犯罪嫌疑人

↓↓↓

2020年10月22日

涉嫌贩卖银行卡的犯罪嫌疑人

邓某龙来到瑞金市公安局刑侦大队投案自首

经查,邓某龙不仅卖出自己的银行卡

还贩卖朋友的银行卡售给电诈犯罪团伙从事诈骗活动

共计贩卖17张银行卡,非法获利2.5万元

目前该案正在进一步侦查中


2020年9月7日

刑侦大队民警在瑞金城区成功

抓获福建长汀籍贩卖银行卡嫌疑人张某成

张某成涉嫌多起贩卖银行卡案


根据上级案件线索

2020年8月20日,刑侦大队反诈专业队民警

远赴贵州省贵阳市核查开卡人姜某轩

姜某轩当时正在送外卖


2020年8月17日

壬田派出所根据涉案电话卡线索

将嫌疑人张某来传唤至派出所接受调查

经查,2019年4月中旬

张某来将自己注册登记的

1张电话卡和1张银行卡出售给钟某


2020年8月17日

武阳派出所民警在辖区凌田村抓获

非法贩卖银行卡、手机卡

为电信诈骗提供帮助的嫌疑人谢某飞


根据线索,2020年8月6日

刑侦大队民警在瑞金城区抓获

涉嫌贩卖银行卡的犯罪嫌疑人王某华






经查,以上嫌疑人在明知个人银行卡出售给他人系违法行为,且出售银行卡可能被用于实施电信网络诈骗违法犯罪活动的情况下,仍将其名下办理的银行卡、手机卡、U盾或密码器、身份证复印件出售予他人。


法律链接


帮助信息网络犯罪活动罪是《中华人民共和国刑法修正案(九)》增设的罪名,是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为,判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

2019年11月1日,最高法、最高检对该条罪名又进行了司法解释,囊括的违法行为更加广泛,只要是在骗子成功诈骗中起到帮助、协助作用的,都可能按这条罪名来进行处罚,判处3年以下有期徒刑或者拘役。


据了解

在警方侦办的电信网络诈骗案中

大量的银行卡成为犯罪嫌疑人的“必备品”

若广大市民群众贪图小利

将个人银行卡或“对公账户”转借、非法出售他人

则可能会导致企业和个人信息泄露

不法分子会假借你的名义从事洗钱活动

让你成为电信网络诈骗的帮凶

出售银行账户为不法分子提供作案工具

将严重触犯我国《刑法》!

“秋风行动”强势来袭

打击整治将越来越严

市民要加强防范意识

妥善保管好自己的身份证、银行卡等信息

对于废弃的银行卡应及时办理销户业务

切莫贪图小利

走上非法买卖银行账户的违法犯罪道路

出售、收购、运送银行卡

都属于犯罪!

一旦发现买卖银行卡的违法犯罪行为

请及时向公安机关举报!

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