2024年3月29日下午，客户古某（19岁）前来我行云石山支行办理取款业务，客户表示银行卡限额500元，需支取卡里的两万多余额，客户显得十分着急。我行工作人员询问客户资金来源及支取用途，客户言语含糊不清，称资金为其承包工程的表哥微信转给他叫他帮忙取出，客户的年龄及回复马上引起了我行工作人员的警觉。经调阅该客户近一年交易流水，发现客户资金均为微信提现，经过跟客户沟通，结合其微信的详细记录，发现客户微信资金来源于很多不同的人微信转入，与客户最初表述的资金为其表哥转入不符。因客户年龄较小无法解释清楚资金来源，我行工作人员对客户进行了反诈宣传，并联系反诈中心寻求帮助。为避免客户进一步无意识帮别人过渡资金，我行工作人员对其账户进行管控，堵截管控资金29605.25元。

2024年4月29日下午三点四十分，客户刘某娇匆匆前来我行沙洲坝支行咨询为何平台无法提现，银行卡是否冻结，能否进行转账等一系列问题。客户先是在柜员窗口询问，我行柜员察觉客户可能被骗，便与运营主管汇报并进一步询问客户情况。原来，客户在一个名为畅聊APP上认识了一个人，在熟悉之后，对方发了一个平台链接给客户，告知客户能够赚钱。于是客户抱着尝试的心理，前期先投资了几百，发现不仅能够盈利还能够提现，之后便陆陆续续通过微信红包及微信转账方式共计转入75000元给对方，让对方帮忙投入到平台，因客户投入之后无法提现，对方以账户冻结为由告知需要再投入资金才能解除冻结，因此客户前来我行想进行转账。我行运营主管通过分析了解到这是一起类似“杀猪盘”的投资诈骗案例，马上告知客户不能再转给对方并对客户账户进行保护性管控，堵截资金20000元，同时联系沙洲坝派出所工作人员帮助客户。在等待派出所工作人员期间，我行工作人员向客户进行了反诈宣传，讲解不同的诈骗案例，提高客户反诈意识。