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新型电诈洗钱！瑞金有人上当，先后转账19万余元...
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1003于 2024/07/04 18:17:13 发布
IP属地：未知
来源：红都警事
作者：瑞金网
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天/上/不/会/掉/馅/饼/掉/下/来/的/是/陷/阱
购买产品套现
新型电诈洗钱链条
你下载国家反诈app了吗？
在本案中如果商家发货并收款
那么商家就会沦为诈骗分子洗钱的“工具人”
这种种新的洗钱方式悄然兴起
多地出现类似“大客户”
他们豪气下单
购买各类商品
通过索要商家收款银行账号
进行支付
达到为犯罪团伙“洗钱”目的
大家一定要警惕
黄金店
在金店进行大量采购，并声称自己没有带这么多现金，让店主提供银行卡信息，称由其朋友或者公司进行支付。
彩票店
到彩票店购买大量整本的刮刮乐彩票，随后会找各种理由称自己钱不够，要求彩票店提供银行卡信息，让家人或者朋友把钱转过来。
手机店
以各种理由大量采购手机，甚至让店主帮忙去其他店拿电子设备，会给店主一定的赚头，然后让其提供银行卡信息，称由公司进行支付。
烟酒店
购买大量名贵烟酒，甚至会装模作样地讨价还价，并让店主提供银行卡信息，期间一直手机通话，结束后向老板展示银行卡转账记录。
套路解析
1、诈骗团伙为快速洗钱，把从银行取现、换虚拟币的方式转变为在金店、花店、蛋糕店、烟酒店等进行大额消费套现。
2、通常，诈骗分子会要求专门为其转移诈骗赃款的不法人员购买方便变现的商品（如烟酒、礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行账户内，让其提供银行卡号。随后，诈骗分子将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是电诈案件被骗来的“赃款”。
3、这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的洗钱“帮凶”；同时，导致商户账户被冻结，造成一定的经济损失。
防骗要点
如何避免自己成为诈骗分子的洗钱“帮凶”，保护好自己的钱包？
警惕上门大额采购伪装掩饰真实面目的订单 警惕大额采购不在乎款式和型号、照单全收的订单 警惕贵重物品通过网上下单跑腿送货，买家不露面的订单
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