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最新！瑞金这9个“帮凶”被抓！

转载 1003于 2024/04/17 14:20:49 发布 IP属地：未知 来源：红都警事 作者：瑞金网 76420 阅读 0 评论 0 点赞


近期以来，瑞金公安持续加大
对涉“两卡”违法犯罪的打击力度
不断深入推进“断卡”行动
从源头斩断黑灰产业链
铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤

坚决打赢反诈攻坚战



01
黄柏派出所


4月11日，黄柏派出所查处一起非法出借银行账户案，经查：谢某帅出借两张银行卡给“胖子”（绰号，身份待查）用于转账非法资金共计20000元。谢某帅的行为已构成非法出借银行卡，目前，已依法对其处行政处罚。
02
象湖派出所


4月14日，象湖派出所查处一起为他人实施电信网络诈骗提供帮助案，经查：刘某在“波币钱包”APP上买卖“波币”时，有涉诈资金转入刘某的银行卡导致银行卡被冻结。后刘某向工商银行了解到，该银行卡流入的是诈骗资金。刘某在明知该账户流入诈骗资金后，还继续在“波币钱包”APP上买卖波币。刘某的行为涉嫌为他人实施电信网络诈骗活动提供帮助。现已对其涉案嫌疑人刘某行政处罚。



4月11日，象湖派出所查处一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，经查，两卡人员许某婷、陈某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，现已对其采取刑事强制措施。
03
瑞林派出所


4月11日，瑞林派出所查出一起为电信网络诈骗提供帮助案。经查，“黄毛”（绰号，身份待查）借用邓某的银行卡账户过账，并承诺事成会给邓某香烟和水钱，邓某答应后，“黄毛”使用邓某手机操作将5000元诈骗资金转入邓某的招商银行卡账户。邓某的行为构成为他人实施电信网络诈骗活动提供帮助，现已对邓某采取行政处罚。
04
丁陂派出所


4月12日，丁陂派出所查出一起为他人实施电信网络诈骗活动提供帮助案。经查：陈某寻找兼职工作时，看到一条招网络兼职帖子后，便与发帖方联系，后对方（身份待查）称需要银行账户收款，要求陈某向其提供银行账户用于收款，并承诺向陈某提供转账资金的10%作为酬劳，陈某同意后将名下三个银行账户给其使用，陈某明知其收取的资金是违法资金仍为其提供帮助，陈某一共收到收取4084元转账，获利578元。陈某的行为构成为他人实施电信网络诈骗活动提供帮助。现已依法对其采取行政处罚。
05
武阳派出所


 4月12日，武阳派出所查处一起掩饰隐瞒犯罪所得案，经查：郑某明知使用其相关账户帮助对方转移违法犯罪资金的前提下，为获取网上贷款仍用自己的晋江农商储蓄卡通过手机银行APP帮助微信好友转移非法资金40350元，通过中国建设银行卡取现汇入转移非法资金30000元，通过中国农业银行卡取现汇款转移非法资金48000元（涉案资金48000元）。郑某涉嫌帮助、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。目前，该犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。


06
沙洲坝派出所


4月12日，沙洲坝派出所查处一起掩饰隐瞒犯罪所得案，经查：刘某在明知转移资金可能是非法资金的情况下，为成功贷款，仍然提供其名下的中信银行卡，并操作为贷款客服转移非法资金，期间转移非法资金16000余元，其中8600元为受害人被骗资金。目前，该犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
07
日东派出所


 4月13日，日东派出所查处一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，根据下发的“两卡”线索核查，发现沈某辉利用自己的银行卡协助他人转移电信诈骗违法犯罪资金，目前，该犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
普法课堂


01
银行卡违法

对违法出售、出租、出借自己银行卡，协助诈骗分子实施诈骗的，5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，3年内不得新开立账户。

02
手机卡违法

对违法出售、出租、出借自己手机卡，协助诈骗分子实施诈骗的，名下所有手机号码、固话号码、无线上网卡和物联网卡等通信业务一律先行全部关停，被关停后未经许可不得恢复，5年内不得办理通信产品新入网业务。



一旦涉嫌“两卡”违法犯罪

不仅对生活造成巨大影响

还会面临法律的严厉制裁

切勿以身试法

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